Theo Công an tỉnh Bắc Giang, các đối tượng sử dụng công nghệ VoIP để gọi điện, giả danh cơ quan thực thi pháp luật thông báo người dân có liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như ma túy, rửa tiền… và làm giả các lệnh bắt, khởi tố của cơ quan công an để đe dọa, sau đó yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại hệ điều hành Android để tải và cài đặt ứng dụng có tên “BỘ CÔNG AN” do các đối tượng cung cấp. Sau khi cài đặt, giao diện ứng dụng có hình ảnh “Công an hiệu” kèm chữ “BỘ CÔNG AN”, có các trường để điền thông tin như: Tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân…

Hình ảnh giao diện về ứng dụng mà đối tượng hướng dẫn người bị hại cài đặt.

Sau khi cài đặt ứng dụng, các quyền quan trọng để quản lý thiết bị như: nhận, đọc, soạn, gửi tin nhắn SMS; mở khóa thiết bị; bật tắt mạng Internet, truy cập wifi; đọc, ghi danh bạ; đọc, ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi; đọc, ghi bộ nhớ; thông tin thiết bị đều bị các đối tượng kiểm soát; đặc biệt, các tin nhắn, cuộc gọi đến máy nạn nhân đều được ngầm chuyển thông tin về máy chủ của đối tượng, không hiển thị trên điện thoại nạn nhân nên nạn nhân không hề hay biết.

Để chiếm đoạt tài sản, các đối tượng thường:

- Yêu cầu bị hại tự nhập thông tin tài khoản, mật khẩu vào các trường thông tin trên ứng dụng. Toàn bộ dữ liệu này lập tức được chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý. Sau đó, các đối tượng truy cập tài khoản, chuyển tiền đi để chiếm đoạt.

- Yêu cầu bị hại tự đăng ký các tài khoản ngân hàng mới do bị hại tự đứng tên, rút tiền từ các tài khoản khác để nộp vào tài khoản mới hoặc yêu cầu bị hại tất toán các cấp sổ tiết kiệm, các khoản đầu tư…, chuyển vào tài khoản mới lập. Khi đó, các đối tượng âm thầm theo dõi nội dung tin nhắn, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập tài khoản, chuyển tiền đi để chiếm đoạt.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy, đây là tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Trong đó, các đối tượng người nước ngoài giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. 

Các đối tượng người Việt Nam được thuê để tìm kiếm danh sách bị hại, gọi điện lừa đảo, thu mua tài khoản ngân hàng rác phục vụ hoạt động nhận, chuyển tiền phạm pháp. 

Dòng tiền lừa đảo thường được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, sau đó thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số (Binance, Remitano…) hoặc dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp tại các tỉnh giáp biên giới để chuyển ra nước ngoài nhanh chóng.

Cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tìm hiểu thông tin về một vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ với phương thức, thủ đoạn nêu trên. 

Để tránh bị lừa đảo qua điện thoại, cần lưu ý ba điểm sau:

+ Cảnh giác với những đầu số lạ hoặc những cuộc gọi thông báo “trên trời rơi xuống” của cơ quan chức năng. Đa phần các cơ quan nhà nước, đặc biệt là công an, tòa án… khi có vấn đề cần triệu tập một cá nhân để xác minh, làm rõ đều phải có văn bản thông báo gửi đến cá nhân chứ không làm việc qua điện thoại.

+ Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, chuyển tiền khi không biết rõ nội dung và người nhận là ai. Hạn chế đăng thông tin cá nhân lên mạng xã hội, đây vừa là kênh thông tin rất hữu ích nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều loại tội phạm. Kẻ phạm tội có thể lấy các thông tin cá nhân đó và thực hiện hành vi phạm tội.

+ Tra cứu số điện thoại trên Facebook hoặc Google: Đây là cách dễ nhất để bạn đọc xem thử đó có phải số lừa đảo hay không. Nếu đó là một công ty lừa đảo sẽ có nhiều người đưa thông tin về số điện thoại đó lên mạng để cho người khác không mắc phải.

Trường hợp có nghi ngờ liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Giang qua các số điện thoại: Trực ban Công an tỉnh: 069.2586.112; Đường dây nóng: 0204.3854.328; Trực ban hình sự: 0204.3822.566; Zalo Công an tỉnh: 0888. 911.698; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự: 0987.202.999.

Tuấn Minh

Bắc Giang: Hàng chục người dân bị lừa đảo với chiêu bài "bán hàng tri ân"

(BGĐT)- Theo phản ánh của người dân thôn Trước, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang (Bắc Giang), sáng nay (28/11), hàng chục người dân trong thôn và một số thôn lân cận đã bị 4 kẻ lạ mặt dùng chiêu bài "bán hàng tri ân" lừa bán sản phẩm với giá cao.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo khi vay tiền qua mạng xã hội

Ngày 26/11, thông tin từ Công an huyện Đắk Pơ (Gia Lai) cho biết đã nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thành, trú tại thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, tố cáo việc mình bị lừa số tiền 5.090.000 đồng qua dịch vụ cho vay của một công ty tài chính trên mạng xã hội.

Tuyên án nhóm tội phạm giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát lừa đảo qua điện thoại

Ngày 19/11, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên án các bị cáo có vai trò chủ chốt là: Pan Chu Lin (sinh năm 1997) 15 năm tù, Chiu Po Sung (sinh năm 1997) 13 năm tù, Hou Po Ta (sinh năm 1993) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo trên cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua mạng

(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 25 tin báo tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiệt hại bước đầu xác định là 6 tỷ đồng, người nhiều nhất bị mất 3 tỷ đồng, ít cũng vài triệu đồng.

Bắc Giang: Lừa đảo xin việc, một phụ nữ lĩnh án 14 năm tù

(BGĐT) - Sáng 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Vân (SN 1962), trú tại thôn Yên Ninh, xã Yên Mỹ (Lạng Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.