Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

Thành viên tổ công tác lập biên bản kiểm tra, phát hiện và thu giữ vật chứng.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Các lực lượng, phương tiện được ban chuyên án huy động tối đa để đấu tranh hiệu quả cao nhất. 

7 giờ ngày 4/8, 9 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh (SN 2002) ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức. Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như: Trần Văn Sỹ (SN 2002); Trần Long Vũ (SN 2002); Trần Văn Đạt (SN 1998); Nguyễn Bá Tuấn (SN 2004) đều ở xã An Tiến. Các đối tượng còn lại được tuyển vào làm nhân viên, trả lương hằng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác; tập trung đăng quảng cáo vào các hội, nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin với người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó, yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như: Phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay… tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. 

Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, nhiều lần, các đối tượng đã có kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại. Phí bảo hiểm khoản vay mà các đối tượng đưa ra đầu tiên là 950 nghìn đồng rồi đưa ra nhiều kịch bản khác nhau như: Nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần; nhiều trường hợp chuyển đến hơn 200 triệu đồng. 

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc.

Thành viên tổ công tác thu giữ vật chứng liên quan.

Nhằm chiếm đoạt trót lọt số tiền đã lừa đảo được cũng như phòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng trên đã luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau. Các đối tượng cầm đầu, có vai trò giúp sức tích cực đã thuê căn hộ chung cư cao cấp để ở, mua máy móc, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội, tuyển nhân viên để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Điều đáng lưu ý trong vụ án này, các đối tượng trong vụ án ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí, có một số trường hợp tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cá biệt, có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo.

Qua xác minh, nhiều đối tượng trong vụ án này có hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ nhau, không hòa thuận, bố mẹ mất và nhiều gia đình không quan tâm đến con cái.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh mở rộng chuyên án.

Công an Lục Ngạn triệt phá sới bạc trong đêm, bắt 13 đối tượng liên quan

(BGĐT) - Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 322 và khoản 2 Điều 321 xảy ra tại thôn Biềng, xã Nam Dương.

Công an Bắc Giang triệt phá đường dây cá độ bóng đá khoảng 100 tỷ đồng

(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá lên tới cả trăm tỷ đồng.

Triệt phá “boong ke” mua, bán trái phép chất ma túy tại thị trấn Kép

(BGĐT) - Công an thị trấn Kép (Lạng Giang - Bắc Giang) vừa bắt các đối tượng: Nguyễn Văn Sơn (SN 1989), ở thôn Kép 11, xã Hương Sơn (Lạng Giang); Nguyễn Văn Nam (SN 1993), ở thôn Tiền Sơn, xã Hương Sơn và Đinh Ngọc Vĩnh, (SN 1979), trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Kép về  hành vi mua, bán trái phép chất ma tuý.

Triệt phá đường dây mua bán khống hàng nghìn hóa đơn tại Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Thị Huệ (SN 1962), trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tùng Đại Phát (hoạt động trong lĩnh vực vận tải vật liệu xây dựng), đặt tại thị trấn Kép (Lạng Giang) câu kết với các đối tượng là trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng

Ngày 23/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt.