Cơ quan điều tra thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nguyên (áo trắng).

Quá trình trinh sát xác định, từ năm 2022, Nguyễn Văn Nguyên cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/ngày, người vay phải viết giấy vay tiền nhưng không thể hiện lãi suất, phải để lại tài sản thế chấp và sẽ bị Nguyên cắt luôn tiền lãi một tháng trừ vào tiền gốc vay. 

Đối tượng thực hiện việc cho vay và thu lãi phần lớn bằng thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nhưng không ghi nội dung chuyển tiền nên gây nhiều khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/5/2023, Công an huyện Hiệp Hòa thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nguyên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng công an thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. 

Bước đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Văn Nguyên đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nguyên và tiếp tục điều tra mở rộng.

Để ngăn ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” nhằm bảo đảm trật tự ANTT trên địa bàn, thời gian tới Công an huyện Hiệp Hòa tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, xử lý loại tội phạm này. Đề nghị người dân tích cực tố giác tội phạm liên quan đến vi phạm pháp luật nói chung và hoạt động “tín dụng đen" nói riêng đến cơ quan công an nơi gần nhất.

Lo ngại tín dụng đen gia tăng

(BGĐT) - Mặc dù lực lượng chức năng thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, thế nhưng hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" vẫn gia tăng thời gian qua.

Đánh sập ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" với mức lãi từ 750 - 1.000%/ năm

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an Bắc Giang bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”

(BGĐT)- Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện, bắt giữ, khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản” tại địa bàn huyện Yên Thế và Hiệp Hòa.

Thanh Hóa: Tổng kiểm tra tín dụng đen, tạm giữ 600 ô tô, xe máy

Trong đợt tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tài chính, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, phát hiện 405 cơ sở vi phạm, tạm giữ hơn 600 ô tô, mô tô và nhiều tài liệu liên quan.